Kontantuttak gjennom individuelle gründere skjer i henhold til forskjellige ordninger. Andre selskaper, banker og enkeltpersoner er involvert i prosessen. Utbetaling forutsetter også forfalskning. Avhengig av brutt lov, innebærer ordningene en strafferettslig straff i opptil 7 år.
På 90-tallet i forrige århundre dukket det opp et stort antall ordninger som gjorde det mulig å raskt bli rik eller legalisere uærlig mottatt inntekt. En av dem tar ut penger (utbetalt, utbetalt). Dette er visse handlinger som lar deg få penger uten å betale skatt. Eksempler er fiktive transaksjoner, forfalskning av dokumenter.
Utbetaling og uttak brukes på forskjellige måter i dag. Den første verdien forutsetter et helt lovlig uttak av midler fra ikke-kontante kontoer og overføring av verdipapirer til penger. Ulovlige handlinger kalles innløsning. De konkluderes ikke bare med å omgå skatter, men også i bruk av øremerkede midler til å løse andre problemer.
Populære ordninger
Det er flere populære IP-ordninger. En av dem er bruk av fly-by-night-firmaer. Essensen av ordningen er som følger - selskapet overfører penger til kontoen til en annen organisasjon som angivelig leverte visse tjenester. Midler blir tatt ut ved hjelp av det, selskapet selv blir avviklet. Eierne av slike organisasjoner er oftest personer som drømmer om rask inntjening. Disse inkluderer narkomane og alkoholikere. Mellommenn får vanligvis et visst gebyr, som avhenger av størrelsen på overføringen.
En annen ordning er deltakelse i ordningen til et individ. En person åpner en bankkonto, selskapet overfører om midlene. Eieren av depositumet trekker beløpet. En lignende ordning blir observert i tilfelle en bank er koblet til innløsingsprosessen. Angripere retter seg ofte mot små, velrenommerte, kommersielle institusjoner.
Det er ordninger der alle manipulasjoner finner sted med forfalskning av dokumenter eller deres upassende bruk. En populær ordning er oppdagelsen av penger ved bruk av falske pass. Bedrifter registreres personlig ved hjelp av et stjålet pass. Svindlere mottar store summer, og ansvaret for uttaket faller på skuldrene til den personen hvis pass ble brukt.
I dag jobber også mange enkeltentreprenører med tiltrekningen av barselkapital, som blir gitt ved fødselen av det andre og påfølgende barn. For å ta ut midler bruker nettkriminelle fiktive kjøps- og salgstransaksjoner, debetkort.
En annen ordning kalles "motstrøm". Med henne begynner flere selskaper raskt å overføre penger til hverandre. Etter et dusin slike manipulasjoner blir det vanskelig å forstå ordningen. Hvis forbrytelsen ikke er etablert innen tre år, begynner foreldelsesfristen å virke.
Et ansvar
For å forhindre at slike svindel gjennomføres, utfører skatteetaten ulike operasjonelle tiltak. På den ene siden kan vi se bankvirksomheten til enkeltpersoner som jobber for individuelle gründere. Kontroll over regnskapene til gründere er obligatorisk. Statlige myndigheter utvikler spesielle programmer som lar gründere komme ut av skyggen og gjøre lønningene hvite.
Det er ingen spesifikk artikkel for utbetaling. Hver spesifikke situasjon bruker sin egen spesielle lov:
- for skatteunndragelse og oppretting av forfalskede dokumenter - opptil 6 års begrensning av friheten;
- opprettelsen av fiktive individuelle gründere eller kontrakter betraktes som ulovlig entreprenørskap, innebærer opptil 7 års fengsel;
- for å skjule inntekt, kan du gå i fengsel i opptil 7 år.
Det er spesielle straffer for bankinstitusjoner som deltar i ulovlige handlinger. De vil bli utsatt for store bøter og strafferettslig straff for de skyldige ansatte. Hvis en bank blir anerkjent som deltaker i en ulovlig ordning, er det svært sannsynlig at lisensen blir tatt bort.
Noen ganger blir personer som ikke har begått ulovlige handlinger tiltalt. I dette tilfellet anbefales entreprenører å beskytte seg ved å bruke en begrunnet inngåelse av kontrakter, som beskriver alle mulige bestemmelser i dokumentene.
