Tidligere sjef for Bank of Moscow Andrei Borodin og hans tidligere stedfortreder Dmitry Akulinin er mistenkt for falske transaksjoner med hovedstadens budsjett på 12, 76 milliarder rubler, samt underslag av bankmidler på mer enn 7 milliarder rubler.
Problemene for lederne av Bank of Moscow begynte umiddelbart etter at den nye regjeringen i Moskva solgte den kommunale andelen i hovedstaden i denne institusjonen (46, 48%) til statsbanken VTB. Noe senere signaliserte han en stor andel tvilsomme lån i Bank of Moskvas portefølje.
Etterforskningsmyndighetene ble interessert i banken i slutten av 2010. En tvilsom økonomisk strøm ble også overvåket på den tiden. I 2009 mottok finansinstitusjonen 15 milliarder rubler fra hovedstadens budsjett for å øke kapitalen. Da utstedte Bank of Moscow 13 milliarder til selskapet "Premier Estate", hvis autoriserte kapital dagen for mottakelsen av lånet var den minste tillatte 10 tusen rubler. Hun brukte på sin side det mottatte lånet på kjøp av land i den vestlige delen av Moskva fra Inteko-selskapet, eid av kona til eks-borgmesteren i Moskva, Elena Baturina. Samtidig var ifølge eksperter mengden av transaksjonen for kjøp av 58 hektar land flere ganger høyere enn de reelle markedsprisene.
I veldig lang tid prøvde etterforskerne å innkalle Elena Baturina selv, som bor og driver forretninger i Østerrike, til avhør. Men hun nektet å komme, og fryktet at hun etter forhør ikke ville komme tilbake. Først i juni 2012 besøkte hun Moskva, etter at hun fikk en garanti for immunitet med en vanlig innkalling. I fire timer avga Elena Baturina etterforskerne, hvoretter hennes status som vitne i denne saken ikke endret seg.
Når det gjelder Borodin og Akulinin, avslørte etterforskningen senere den andre ordningen med tyveri. I 2008-2010 organiserte disse topplederne overføringen fra korrespondentkontoen til Bank of Moscow til regnskapet til tjue selskaper kontrollert av dem, registrert på Kypros, ca 7,8 milliarder rubler. De mistenkte antas å være i England. Hjemme, der de ble arrestert i fravær og satt på den internasjonale ønsket listen, står de overfor en langvarig fengsel.
